蚂蚁搬家转账问题

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国内钱打出来每个银行卡一年5W美金限额，不超过不需要任何手续很方便。因为国内亲朋好友可信任的人很多，所以找到人帮忙是很方便。但是在新加坡可以信任的人或者关系好到可以直接打到别人账户的也不多。所以我的问题的如果我新加坡的卡不变，国内的汇款账户会用不同人，大概一年内好几笔后新加坡账户会不会有被封的风险。望专业人士给些建议或者方法

rbdg

新加坡账户一般不会，只要你证明不是在X钱。但是国内你的亲朋很可能会进外观局名单，那他们麻烦就比较大了，轻一点几年内不能换汇汇出，再重一点就是罚钱，最倒霉的就是直接算非法换汇了。

另外，没有大国认可的正当理由（买房肯定不算的，交学费医药费算），不是本人又不是直系亲属，第一个5万能不能出都难说。

外观局的系统这几年内升级过好多次了，抓蚂蚁搬家小CASE，就看他们想不想，千万别怀疑他们能不能监测到。

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rbdg 发表于 21-4-2021 18:14
新加坡账户一般不会，只要你证明不是在X钱。但是国内你的亲朋很可能会进外观局名单，那他们麻烦就比较大了 ...

好的，谢谢。那可能还是本地也多找几张卡吧。稳点准没错，慢就慢点吧

cryolites

同一个账号头两笔可以正常入账，第三笔开始国内就打不出了，提示对方账号有问题不予转账。

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cryolites 发表于 27-4-2021 11:31
同一个账号头两笔可以正常入账，第三笔开始国内就打不出了，提示对方账号有问题不予转账。
...

好的，谢谢，我2月份打了一次顺利收到，4月初也打了一次也顺利收到。这样我的卡就不打了等明年在打这个卡